La Fiscalía General del Estado ejecuta un nuevo caso de investigación, denominado BlanqueoJR, en el que ha detenido la madrugada de este 30 de abril a seis familiares y allegados de Junior Roldán, alias JR, excabecilla fallecido de la organización terrorista Los Choneros.
Indagan el presunto cometimiento del delito de lavado de activos. Según reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), identificaron que sus movimientos económicos no guardan relaciones con sus perfiles financieros.
Los involucrados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido empresas. También detectaron que un 50 % del dinero de sus cuentas correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito.
Entre los detenidos consta Azhael R., hijo de Junior Roldán, y Liseth H., expareja del criminal. Las capturas se realizaron en los cantones de Daule, El Triunfo, Jujan y Babahoyo.
La Policía recogió varios indicios, como dos vehículos, tres motocicletas, joyas, dispositivos electrónicos, dispositivos de comunicación, documentos y dinero en efectivo.
Los aprehendidos serán procesados en las próximas horas por el delito de lavado de activos, que puede ser penado hasta 13 años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Texto original de Ecuavisa
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
El Inty Raymi, la fiesta del sol que sigue viva
Mejora del servicio al cliente y eliminación de reprocesos, un desafío competitivo clave para el Ecuador
BECAS y ayudas financieras para doctorados y maestrías de investigación
Levantamiento de información para Loja Ciudad Universitaria inicia este sábado
Apagones selectivos