La Fiscalía publicó el expediente del Caso Pampa en su portal web
La Fiscalía General publicó en su página web el expediente del Caso Pampa, la tarde de este jueves 29 de agosto de 2024. Este trata sobre la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa el argentino Mario S. y el ecuatoriano Carlos G.
El portal tiene información valiosa como fechas, tablas interactivas, enlaces con tuits relacionados a la investigación, boletines, fotografías, documentos o expedientes en formato PDF, etc. Se divide en los partes denominadas Caso 1 y Caso 2.
Las autoridades presumen que –junto a sus familiares y círculo cercano– habrían creado varias empresas y utilizado otras ya instauradas, para ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico, mediante compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas, compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y cannabis.
En el sistema financiero nacional se detectaron movimientos no justificados por un monto de 31’000.000 dólares entre los años 2015 y 2024, en los que habrían adquirido bienes muebles (vehículos de alta gama) e inmuebles (entre terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más), en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
#ATENCIÓN | #CasoPampa: revisa información relevante del caso por el delito de #lavadodeactivos.#FiscalíaEc seguirá actualizando dichos datos, a fin de que la ciudadanía acceda al expediente, en pro de la transparencia institucional.
Más información⬇️https://t.co/kH1Ys0XO1B pic.twitter.com/4nzZHlq2vP
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2024
Texto original de Ecuavisa
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