Seis familiares de Junior Roldán reciben prisión preventiva por lavado de activos

miércoles, mayo 1, 2024

Una de las personas investigadas en esta red de lavado de activos, de dinero ilícito obtenido por el narcotraficante Junior Roldán, se encuentra en Colombia. Se habría blanqueado alrededor de USD 3 millones, señala Fiscalía.

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Un juez dictó prisión preventiva a seis familiares y allegados al criminal fallecido Junior Roldán, quienes fueron detenidos ayer en el marco del caso de investigación por lavado de activos denominado Blanqueo JR.

Entre los detenidos constan Azhael Alexander R. hijo de Roldán, y Liseth Carolina H., expareja del narcotraficante, quien junto a Leidi R., otra exnovia del cabecilla de la organización terrorista Los Choneros, habría encabezado esta red delictiva.

Según la Fiscalía, ingresaron por separado grandes sumas de dólares al Sistema Financiero Nacional, según el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). Hernández también habría constituido empresas de papel.

También fueron procesados Meliton Marcelo R., policía en servicio activo, quien es excónyuge de Liseth H., y a su vez era su principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques, por un monto aproximado de USD 1 millón.

Olivia Ana R., hermana de Meliton R., fungía como prestanombre de Liseth H., para la adquisición de bienes inmuebles. Eduardo Douglas D. habría simulado ser el comprador de varios bienes para Leidi R., quién no está detenida al encontrarse en su natal Colombia.

Jael Amira B., era apoderada especial de Leidi R. para la administración de VICMARENT S.A, una de las compañías investigadas por lavado de activos, dedicada a la construcción y explotación de material árido y pétreo en el cantón El Triunfo. También era responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas.

La empresa involucrada registró ingresos en el Sistema Financiero Nacional por USD 505 341,65, cuyo 99 % de corresponde a depósitos en efectivo. Entre abril y diciembre de 2022 habría adquirido (4) maquinaria pesada por USD 635 000; sin embargo, ante la Superintendencia de Compañías no registró activos.

Con base en la información derivada de la investigación, se presume que el monto aproximado de lavado de activos ascendería a más de USD 3 millones, y que el delito se habría perpetrado entre 2020 y 2024.

El dinero -ingresado al Sistema Financiero Nacional- habría sido obtenido a través de actividades delictivas, como tráfico de drogas, sicariato, tráfico de armas, asesinato, entre otras, llevadas a cabo por grupos de delincuencia organizada que en su momento estuvieron liderados por Junior Roldán.

 

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/lavado-activos-junior-roldan-lavado-activos-MY7256086