¿Qué mecanismos aplica el país contra los delitos financieros?

miércoles, noviembre 17, 2021

Los miembros de la organización Gafilat se reunirán con las principales autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Superintendencias de Bancos, Compañías y Economía Popular y Solidaria

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El Presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió a miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), este 17 de noviembre del 2021. El objetivo es revisar los mecanismos que tiene el país para combatir delitos financieros.

Ecuador, como miembro de Gafilat, inicia la cuarta ronda de evaluación de los sistemas y mecanismos que dispone para la prevención y combate de lavado de activos derivados de actos de corrupción y de delitos tributarios.

También se analizan las medidas implementadas para enfrentar el financiamiento tanto del terrorismo como de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La idea es desarrollar una visita protocolar para elaborar informes sobre las mejores prácticas que puedan ser observados en el país en el enfrentamiento al lavado de dinero, manifestó Ricardo Liao, presidente de Gafilat.

Esta evaluación se sumaría a los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. “Nos complace tener el apoyo y la asistencia técnica internacional para evaluar de manera objetiva no solo al sector público sino al privado también en esta área”, declaró Simón Cueva, ministro de Economía, al término de la reunión.

La tercera ronda de evaluación al país se realizó en 2015. Mientras que el actual examen terminará en diciembre de 2022.

Carla Mera, presidenta de la UAFE y vicepresidenta del Gafilat, calificó de importante el proceso porque considera necesario medir la efectividad del sistema de prevención anti lavado de activos.

Mera, además, anunció que en estas semanas se están impartiendo talleres a los delegados del sector público y privado para reforzar el proceso de evaluación mutua.

El encuentro reunió, en el Salón de sesiones de gabinete de Carondelet, al primer mandatario, Guillermo Lasso, al presidente y secretario ejecutivo de Gafilat, Ricardo Liao y Esteban Fullin. Además, a los Ministros de Gobierno, Economía y Relaciones Exteriores; a la Fiscal General del Estado; a la Presidenta del Consejo de la Judicatura y a la Directora General de la UAFE.

Los miembros de la organización también se reunirán con las principales autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Superintendencias de Bancos, Compañías y Economía Popular y Solidaria.

El grupo permanecerá en Ecuador hasta el 19 de noviembre de 2021.