Panamá incluye a Maduro, Cabello y hermano de Hugo Chávez en lista para prevenir lavado de dinero

viernes, marzo 30, 2018

En la lista también fue incluida la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, la rectora principal del CNE, Socorro Hernández, y el ex comandante de la Guardia Nacional, José Antonio Benavides.

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Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una lista de personas sometidas a una “supervisión financiera reforzada” como parte de la lucha de ese país centroamericano contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Varios medios reportaron que la lista elaborada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, está integrada por 55 personas naturales y 16 jurídicas.

En la lista también fue incluida la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, la rectora principal del CNE, Socorro Hernández, y el ex comandante de la Guardia Nacional, José Antonio Benavides.

Además figuran Adán Chávez, hermano del fallecido mandatario Hugo Chávez, y Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo.