Panama Papers: Los accionistas de 200 mil compañías, fundaciones… offshore quedan al descubierto

domingo, mayo 8, 2016

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará la base de datos de The Panama Papers, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200 mil compañías, fundaciones y fondos con sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta Nevada, en Estados Unidos. En total, el escándalo abarca más de […]

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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará la base de datos de The Panama Papers, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200 mil compañías, fundaciones y fondos con sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta Nevada, en Estados Unidos.

En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o exjefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.

Según explicó la periodista argentina Marina Walker, subdirectora de la organización, lo que estará a disposición del público es una base de datos en la que aparecerán los nombres de las sociedades offshore (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.

Los nombres de las personalidades implicadas y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas también estarán disponibles, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño a la hora de crear la sociedad.

Esa dirección facilitará la búsqueda por países y puede corresponderse tanto con el domicilio de los implicados como con la base de la compañía, detalló Walker. “La repercusión que la investigación ha tenido es enorme en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos, que antes no había tenido iniciativas similares de transparencia”, dijo Walker.

El viernes, el presidente de EEUU, Barack Obama, anunció medidas para combatir la evasión fiscal, que van desde la cobertura de vacíos legales en los que se amparan los evasores fiscales hasta propuestas legislativas para luchar contra la opacidad en las empresas inscritas en paraísos fiscales.

En medio de la expectación, el bufete Mossack Fonseca pidió el jueves al consorcio periodístico que no publique su base de datos. “Hemos enviado el día de hoy una carta de ‘cease and desist’ (requerimiento de cese) al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de cara a su anuncio de liberar el 9 de mayo la información extraída de nuestra base de datos”, indicó el jueves la firma panameña en un comunicado.

Los llamados Papeles de Panamá son la mayor filtración de la historia del periodismo en términos de volumen: sus 11,5 millones de documentos superan con creces los 1,7 millones de archivos que el exanalista de la CIA Edward Snowden divulgó en 2013 sobre el espionaje a nivel global de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. (I)