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Inicia el análisis del proyecto de ley contra el lavado de activos en la Asamblea Nacional
Redacción , Nov 18
La propuesta fue debatida en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Participaron delegados de la UAFE y el SRI, quienes dialogaron sobre las dinámicas de los patios de autos usados, entre otros temas de ...
Asamblea promulgó Ley de Lavado de Activos pese a veto parcial de Noboa
Redacción , Jul 29
La UAFE es una entidad autónoma, encargada de trabajar en la erradicación del lavado de activos y el financiamiento de delitos. Forma parte de la Función Ejecutiva y la Administración Pública Central
Daniel Noboa vetó parcialmente por inconstitucionalidad a la Ley de lavado de activos
Redacción , Jul 26
El documento será analizado ahora por la Corte Constitucional.
Entre los detenidos por presunto lavado de activos en Quito, un funcionario de la UAFE
Redacción , Jul 16
El funcionario de la UAFE permitía que los sospechosos no sean investigados por dicha institución.
Fiscal Salazar propone cuatro fases para el proceso de extinción de dominio
Redacción , Ene 27
Enfatizó en la necesidad de que esta reforma esté dirigida a combatir de manera eficaz las estructuras de corrupción y criminalidad organizada.
