Tres personas fueron detenidas la tarde del lunes 15 de julio en diferentes puntos de Quito por presunto lavado de activos. Uno de los aprehendidos es un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La Fiscalía detalló que los sospechosos serían parte de un mismo grupo familiar y habrían lavado unos USD 9 millones.
De hecho, los investigados aumentaron rápidamente su patrimonio, pues entre 2016 y 2023 registran USD 21 683 451. El funcionario de la UAFE “permitía que los sospechosos no sean investigados por dicha institución”.
El Ministerio Público presume que los ahora detenidos estaban lavando dinero “y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas”.
La Fiscalía les formulará cargos en una audiencia a desarrollarse este martes 16 de julio desde las 08:00. El juez del caso decidirá si les dicta prisión preventiva o presentaciones periódicas.
Texto original de Ecuavisa
https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/2024-07-16-uafe-detenido-lavado-activos-quito-HX7671339